Politicky exponovaná osoba je termín, který se prolíná naším každodenním životem. Za chvíli už člověk nevyřídí nic, aby se nevyjadřoval, zda je politicky exponovaný. Okruh těchto lidi se v poslední době docela rozšířil. Kdo s termínem pracuje, ten to zná. Kdo si není jistý, ten e začte.
1) FO, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (primátor, starosta, hejtman), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky (např. nejvyšší státní zástupce), člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru (např. brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní generál armády ČR, Policie ČR, vězeňské služby, zpravodajské služby, celní správy, GIBS), člen nebo zástupce člena, je-li jím PO, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem (ředitel státního podniku, nebo firmy, ve kterých má stát většinu hlasů, např. Budějovický budvar, ČEZ, České dráhy, Lesy ČR, Státní tiskárna cenin, Česká pošta atd.), velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo FO, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci (např. v OSN, NATO, WHO, Mezinárodní organizaci práce, UNESCO, Světové bance, Radě Evropy, Mezinárodním měnovém fondu, OECD),
2) FO, která je
a. osobou blízkou k osobě uvedené výše v bodě 1),
b. společníkem nebo skutečným majitelem stejné PO, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti (společnosti, resp. sdružení osob nebo majetku), jako osoba uvedená výše v bodě 1), nebo je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu (materiálně provázaném) s osobou uvedenou výše v bodě 1),
c. skutečným majitelem PO, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, vytvořeného ve prospěch osoby uvedené výše v bodě 1)